DocCheck AG

Wortmarke: »Skinverse«

14.03.2025 Wortmarke: »Skinverse«

Wort-/Bildmarke: »Tulip«

09.01.2024 Wort-/Bildmarke: »Tulip«

Wortmarke: »Clôppe«

24.10.2023 Wortmarke: »Clôppe«

Kapital: 5.073.816 €

02.05.2023 Kapital: 5.073.816 €

Kapital: 5.052.816 €

04.01.2023 Kapital: 5.052.816 €

Wortmarke: »Cøpper«

02.08.2021 Wortmarke: »Cøpper«

Bildmarke

15.07.2021 Bildmarke

Kapital: 5.033.876 €

15.02.2021 Kapital: 5.033.876 €

Satzung

01.07.2020 Satzung

Kapital: 5.029.816 €

31.01.2020 Kapital: 5.029.816 €

Vorstand Philip Stadtmann

06.01.2020 Vorstand Philip Stadtmann

Vorstand Thilo Kölzer

06.01.2020 Vorstand Thilo Kölzer

Vorstand Jens Knoop

06.01.2020 Vorstand Jens Knoop

Patent: Einkaufssystem, Einkaufshilfe …

03.12.2019 Patent: Einkaufssystem, Einkaufshilfe, Basisstation und Verfahren zum …

Wortmarke: »Macht gesund was euch …

10.10.2019 Wortmarke: »Macht gesund was euch gesund macht«

Satzung

24.07.2018 Satzung

Patent: Einkaufssystem, Einkaufshilfe …

06.05.2016 Patent: Einkaufssystem, Einkaufshilfe, Basisstation und Verfahren zum …

→ DocCheck AG

30.01.2015 Konzernkonsolidierung DocCheck AG

Kapital: 4.989.816 €

19.03.2012 Kapital: 4.989.816 €

Wort-/Bildmarke: »DocCheck«

15.09.2010 Wort-/Bildmarke: »DocCheck«

Wortmarke: »DocCheck«

08.05.2008 Wortmarke: »DocCheck«

Vorstand Helmut Rieger

19.10.2005 - 06.01.2020 Vorstand Helmut Rieger

Name: DocCheck AG

11.07.2005 Name: DocCheck AG

Vst. Frank N. Antwerpes

25.07.2001 Vorstand Frank Nicolas Antwerpes

Eintragung

09.11.1999 Eintragung

Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung der DocCheck Guano AG mit der …

Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung der DocCheck Guano AG mit der DocCheck AG eingereicht worden.

Aufsichtsratsliste

Dem Registergericht ist eine neue Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2018 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2018) hat…

HRB 32420: DocCheck AG, Köln, Vogelsanger Straße 66, 50823 Köln. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2018 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2018) hat der Vorstand am 30.11.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 7.600,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 7.600 neuen, auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4060,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.02.2021 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 entsprechend geändert. 5.033.876,00 EUR. Das Genehmigtes Kapital 2018 beträgt nach teilweise Ausschöpfung noch 2.490.848,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht.

Satzung

HRB 32420: DocCheck AG, Köln, Vogelsanger Straße 66, 50823 Köln. Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat beschlossen, das durch Zeitablauf ausgelaufene bedingte Kapital aufzuheben und ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2020) zu schaffen und entsprechend § 5 (Grundkapital) Abs. 4 neu zu fassen. Des weiteren wurde § 18 (Ort und Einberufung) Abs. 4 ersatzlos gestrichen. Die Satzung wurde ferner um neue § 19 a und § 19 b ergänzt und § 21 (Vorsitz der Hauptversammlung) der Satzung neu gefasst. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 um bis zu 502.981,00 Euro durch die Ausgabe von bis zu 502.981 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2020) mit Gewinnberechtigung ab dem Gewinn des Geschäftsjahres in dem die Ausgabe erfolgt, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen an Vorstandmitglieder der DocCheck AG, Mitglieder der Geschäftsführung der mit der DocCheck AG verbundenen Unternehmen sowie Führungskräften mit hohem strategischem Stellenwert und andere Arbeitnehmer der DocCheck AG sowie von mit der DocCheck AG verbundenen Unternehmen gemäß der in der Hauptversammlung vom 29.05.2020 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, als die Inhaber der gewährten Bezugsrechte ihr Bezugsrecht ausüben und die Gesellschaft zur Erfüllung des Bezugsrechts keine eigenen Aktien gewährt oder hierzu Aktien aus genehmigtem Kapital verwendet.

Aufgrund der am 25.5.2012 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital 2012) sind 40.000 …

HRB 32420: DocCheck AG, Köln, Vogelsanger Straße 66, 50823 Köln. Aufgrund der am 25.5.2012 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital 2012) sind 40.000 Aktien ausgegeben worden. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 40.000,- EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt jetzt 5.029,816,- EUR. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 27.12.2019 wurde § 5 (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 4 S. 1 (Höhe und Einteilung) der Satzung geändert. 5.029.816,00 EUR. Das Grundkapital ist um bis zu 458.981,00 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 458.981 auf den Namen lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2012). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder der DocCheck AG und Mitglieder der Geschäftsführung der mit der DocCheck AG verbundenen Unternehmen sowie an Arbeitnehmer (insbesondere Führungskräfte mit hohem strategischen Stellenwert) der DocCheck AG und der mit der DocCheck AG verbundenen Unternehmen nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.05.2012. Die bedingte Kaptialerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der gewährten Bezugsrechte ihr Bezugsrecht ausüben und die Gesellschaft zur Erfüllung des Bezugsrechts keine eigenen Aktien oder hierzu Aktien aus genehmigten Kapital verwendet. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats bzw., soweit die Gewährung an Mitglieder des Vorstands erfolgt, der Aufsichtsrat, sind ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.

Vorstand: Jens Knoop, Thilo Kölzer, Philip Stadtmann · Nicht mehr Vorstand: Helmut Rieger

HRB 32420: DocCheck AG, Köln, Vogelsanger Straße 66, 50823 Köln. Nicht mehr Vorstand: Rieger, Helmut, Fabrikant, Böblingen. Bestellt als Vorstand: Knoop, Jens, Köln; Kölzer, Thilo, Frechen; Stadtmann, Philip, Köln.

Satzung

HRB 32420: DocCheck AG, Köln, Vogelsanger Straße 66, 50823 Köln. Die Hauptversammlung vom 30.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital 2015) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital 2018) beschlossen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29. Mai 2023 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 2.494.908,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht.

Beherrschung, Gewinnabführung: DocCheck Medical Services GmbH

HRB 31152: DocCheck Medical Services GmbH, Köln, Vogelsanger Straße 66, 50823 Köln. Der mit der DocCheck AG (vormals ANTWERPES AG), Köln (Amtsgericht Köln, HRB 32420) bestehende Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 16.02.2000 ist durch Vertrag vom 31.03.2015 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2015 hat der Änderung zugestimmt.

Satzung

HRB 32420: DocCheck AG, Köln, Vogelsanger Straße 66, 50823 Köln. Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Bekanntmachungen) Abs. (1), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) Abs. (2) und (4), 13 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) Abs. (1) und 21 (Vorsitz in der Hauptversammlung) Abs. (1) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat ein genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2015) geschaffen und § 5 Abs. (3) entsprechend geändert. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 19.05.2020 um bis zu insgesamt EUR 2.494.908,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stamm-Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Die Ausnutzung der Ermächtigung kann auch in einzelnen Tranchen erfolgen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.

Beherrschung, Gewinnabführung: DocCheck Guano AG

HRB 79727: DocCheck Guano AG, Köln, Vogelsanger Straße 66, 50823 Köln. Mit der DocCheck AG (Amtsgericht Köln, HRB 32420) als herrschendem Unternehmen ist am 12.09.2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom selben Tage zugestimmt.

Aufsichtsratsliste

DocCheck AG, Köln, Vogelsanger Straße 66, 50823 Köln. Dem Registergericht wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht.

Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25.05.2012 ist das bisherige um bis zu 559.931,00 Euro bedingte Kapital …

DocCheck AG, Köln, Vogelsanger Straße 66, 50823 Köln. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25.05.2012 ist das bisherige um bis zu 559.931,00 Euro bedingte Kapital aufgehoben. Es ist ein neues bedingtes Kapital in Höhe von 498.981,00 Euro (Bedingtes Kapital 2012) geschaffen worden. § 5 (Grundkapital) Abs. 4 ist entsprechend geändert. Das Grundkapital ist um bis zu 498.981,00 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 498.981 auf den Namen lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2012). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder der DocCheck AG und Mitglieder der Geschäftsführung der mit der DocCheck AG verbundenen Unternehmen sowie an Arbeitnehmer (insbesondere Führungskräfte mit hohem strategischen Stellenwert) der DocCheck AG und der mit der DocCheck AG verbundenen Unternehmen nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25. Mai 2012. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der gewährten Bezugsrechte ihr Bezugsrecht ausüben und die Gesellschaft zur Erfüllung des Bezugsrechts keine eigenen Aktien oder hierzu Aktien aus genehmigten Kapital verwendet. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats bzw., soweit die Gewährung an Mitglieder des Vorstands erfolgt, der Aufsichtsrat, ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.